本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十七次會議通知于2018年11月13日以電子郵件方式通知了全體董事、監事。第七屆董事會第三十七次會議于2018年11月20日以通訊表決方式召開。本次會議應參加董事7人，實際表決董事7人，會議的召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議由董事以傳真方式會簽，審議并通過了如下議案：

（一）審議并通過了“關于山東萊陽肉雞養殖場建設項目的議案”

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

為落實公司發展戰略，促進公司禽肉食品加工業務及商品肉禽養殖業務的發展，公司決定在山東萊陽新建肉雞養殖場。該項目總投資2,144.69萬元，其中固定資產及附屬設施投資2,053.19萬元，流動資金91.5萬元。項目投產后預計平均每年實現總收益374萬元左右，投資回收期5.49年。

項目名稱：山東萊陽肉雞養殖場建設項目

項目建設地點：山東煙臺萊陽市

項目投資主體：萊陽新希望六和飼料有限公司（公司全資子公司新希望六和飼料股份有限公司的全資子公司）

項目建設周期：2018?年?11?月－2019?月?4?日

項目投資總額：2,144.69?萬元

項目資金來源：自有資金

項目建設內容及規模：本項目建設總規模?32?萬羽/批商品肉雞的現代化肉雞場?1?個，占地面積為?63.56?畝，包 括10?棟雞舍以及用于生物安全及防疫要求的用地。

項目效益：項目投產后預計平均實現收益?374?萬元，預計第?5.49?年可收回投資。年可提供出欄肉雞?224?萬羽，提高了對終端養殖基地的掌控能力。

（二）審議并通過了“關于四川廣漢新建水產料生產線項目的議案”

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

為了實現公司的戰略目標，公司決定在廣漢國雄新建水產飼料生產線項目，包含一條10噸/h水產膨化線，一條10噸/h沉性魚料線，預留一條10噸/h水產膨化線，年產水產膨化料2.5萬噸，水產沉性料2.5萬噸。另新建8個300噸的圓筒倉，用于棉粕、豆粕等原料的存放。該項目投資金額為3,803.57萬元（具體情況詳見附件)。

（三）審議并通過了“關于河北邯鄲新增醬鹵車間項目的議案”

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

根據公司食品業務發展戰略，公司決定在河北邯鄲館陶六和食品有限公司增加熟食醬鹵車間，年加工能力3,000噸，項目擬投資1,399.7萬元（具體情況詳見附件)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董事會

二○一八年十一月二十一日