本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市金新農飼料股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2013年3月11日收到公司董事、總經理何顯坤先生提交的書面辭職報告。何顯坤先生因個人原因，申請辭去董事、總經理、董事會下設專門委員會委員的相關職務，辭職后不在公司及子公司擔任任何職務。根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，何顯坤先生辭去董事、總經理職務的申請自辭職報告送達公司董事會時生效。公司獨立董事對此發表了無異議的獨立意見。

何顯坤先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，其辭職行為不會對董事會正常運作及公司日常經營管理產生重大影響。

公司董事會將會盡快按照法定程序聘任總經理。在此期間，由董事長陳俊海先生代為履行總經理職責。

何顯坤先生自2002年加入金新農以來，先后擔任技術服務代表、業務代表、業務經理、營銷總監、子公司總經理、董事、公司總經理等重要職務，任職期間為公司的市場開拓、規范運作、治理水平的提升等做出重要貢獻，為此，本公司對何顯坤先生為公司發展所做出的重要貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

深圳市金新農飼料股份有限公司董事會

二O一三年三月十一日