導(dǎo)語：

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2013年3月11日收到公司董事、總經(jīng)理何顯坤先生提交的書面辭職報告。何顯坤先生因個人原因，申請辭去董事、總經(jīng)理、董事會下設(shè)專門委員會委員的相關(guān)職務(wù)，辭職后不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，何顯坤先生辭去董事、總經(jīng)理職務(wù)的申請自辭職報告送達(dá)公司董事會時生效。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了無異議的獨(dú)立意見。

何顯坤先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，其辭職行為不會對董事會正常運(yùn)作及公司日常經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響。

公司董事會將會盡快按照法定程序聘任總經(jīng)理。在此期間，由董事長陳俊海先生代為履行總經(jīng)理職責(zé)。

何顯坤先生自2002年加入金新農(nóng)以來，先后擔(dān)任技術(shù)服務(wù)代表、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)經(jīng)理、營銷總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、董事、公司總經(jīng)理等重要職務(wù)，任職期間為公司的市場開拓、規(guī)范運(yùn)作、治理水平的提升等做出重要貢獻(xiàn)，為此，本公司對何顯坤先生為公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司董事會

二O一三年三月十一日