一、 對外投資概述

1月24日，牧原食品股份有限公司擬分別出資 2000 萬元在吉林省 雙遼市、山西省永濟市、山西省忻州市代縣、河南省商丘市寧陵縣設立雙遼牧原 農牧有限公司（簡稱“雙遼牧原”）、永濟牧 原農牧有限公司（簡稱“永濟牧原”）、代縣 牧原農牧有限公司（簡稱“代縣牧原”）、寧陵牧原農牧有限公司（簡稱“寧陵牧原”）， 并擬任命何戰標先生為雙遼牧原法定代表人、韓剛雷先生為永濟牧原法定代表 人、李毅先生為代縣牧原法定代表人、劉威豪先生為寧陵牧原法定代表人。

二、對外投資基本情況

（一）出資方式 公司以自有資金出資。

（二）擬設立公司基本情況

1、雙遼牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核準為準）

（1）擬定名稱：雙遼牧原農牧有限公司（以工商登記機關核準為準）

（2）擬定注冊資本：2000 萬元人民幣

（3）擬定住所：吉林省雙遼市遼西開發區

（4）擬定經營范圍：畜禽養殖及銷售，良種繁育，糧食購銷，飼料加工銷售，農作物種植，林木培育、種植及銷售，畜產品加工銷售，畜牧機械加工銷售，豬糞處理（經營范圍以工商登記機關核準的結果為準，須經批準的項目，取得相關部門的批準開展經營活動）。

2、永濟牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核準為準）

（1）擬定名稱：永濟牧原農牧有限公司（以工商登記機關核準為準）

（2）擬定注冊資本：2000 萬元人民幣

（3）擬定住所：山西省永濟市迎賓路 08 號

（4）擬定經營范圍：畜禽養殖及銷售，良種繁育，糧食購銷，飼料加工銷售，農作物種植，林木培育、種植及銷售，畜產品加工銷售，畜牧機械加工銷售，豬糞處理（經營范圍以工商登記機關核準的結果為準，須經批準的項目，取得相關部門的批準開展經營活動）。

3、代縣牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核準為準）

（1）擬定名稱：代縣牧原農牧有限公司（以工商登記機關核準為準）

（2）擬定注冊資本：2000 萬元人民幣

（3）擬定住所：山西省忻州市代縣上官鎮東關村七一路

（4）擬定經營范圍：畜禽養殖及銷售，良種繁育，糧食購銷，飼料加工銷售，農作物種植，林木培育、種植及銷售，畜產品加工銷售，畜牧機械加工銷售，豬糞處理（經營范圍以工商登記機關核準的結果為準，須經批準的項目，取得相關部門的批準開展經營活動）。

4、寧陵牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核準為準）

（1）擬定名稱：寧陵牧原農牧有限公司（以工商登記機關核準為準）

（2）擬定注冊資本：2000 萬元人民幣

（3）擬定住所：河南省商丘市寧陵縣人民路

（4）擬定經營范圍：畜禽養殖及銷售，良種繁育，糧食購銷，飼料加工銷售，農作物種植，林木培育、種植及銷售，畜產品加工銷售，畜牧機械加工銷售，豬糞處理（經營范圍以工商登記機關核準的結果為準，須經批準的項目，取得相關部門的批準開展經營活動）。

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

隨著公司養殖規模的逐步擴大，結合公司戰略發展需要，公司將進一步打造集飼料加工、種豬擴繁、商品豬飼養為一體的自育自繁自養大規模一體化生豬產業鏈。 吉林省雙遼市、山西省永濟市、山西省忻州市代縣、河南省商丘市寧陵縣擁有良好的地理位置優勢和糧食資源優勢，公司在雙遼市、永濟市、代縣、寧陵縣成立全資子公司，有利于公司擴大大規模一體化飼養模式，提高公司產品市場占有率，獲取規模經濟效益，實現全體股東的利益最大化。

四、獨立董事意見

公司在雙遼市、永濟市、代縣、寧陵縣注冊成立全資子公司雙遼牧原農牧有限公司、永濟牧原農牧有限公司、代縣牧原農牧有限公司、寧陵牧原農牧有限公司，符合公司未來發展趨勢及公司發展戰略，是公司向外擴大養殖規模的重要舉措，有助于擴大公司經營規模、區域進行專業化分工經營，提高公司管理效率。公司此次投資設立全資子公司符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形，決策經過深思熟慮，審議程序合法有效，因此，我們同意公司在雙遼市、永濟市、代縣、寧陵縣設立子公司。